北京环球优路教育科技股份*

 

　　2016年第五次临时股东大会决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员*公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开和出席情况

 

　　(一)会议召开情况

 

　　1.会议召开时间：2016年11月3日

 

　　2.会议召开地点：公司会议室

 

　　3.会议召开方式：现场

 

　　4.会议召集人：董事会

 

　　5.会议主持人：石泰

 

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

 

　　本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定

 

　　(二)会议出席情况

 

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人，持

 

　　有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

 

　　二、议案审议情况

 

　　公告编号：2016-040

 

　　(一)审议*《关于公司设立重庆卓路优达教育科技*的议案》

 

　　1.议案内容

 

　　本公司拟设立全资子公司重庆卓路优达教育科技*，注册地为重庆市江北区野水沟街道建新南路1号13-10，注册资本为人民币1,000,000.00元。

 

　　2.议案表决结果：

 

　　同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

 

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

 

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

 

　　3.回避表决情况

 

　　无回避表决情况。

 

　　三、备查文件目录

 

　　经与会董事及记录人签字的2016年第五次临时股东大会决议

 

　　北京环球优路教育科技股份*

 

　　董事会

 

　　2016年11月4日